CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Soci, Amministratori e Sindaci della Societa' FINANZIARIA
FILATELICA  S.p.A.  con  sede  in Milano in Piazzetta Guastalla n. 1 -
Capitale   sociale   Euro   750.000,00   -  Codice  fiscale  e  numero
d'iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  di Milano: 03219090960 ed
iscritta  al  R.E.A.  di  Milano  al  n.  1659044  - sono convocati in
Assemblea  Ordinaria e Straordinaria in Milano, Piazzetta Guastalla n.
1,  il  giorno  29  ottobre  2008  alle  ore  17.00 per deliberare sul
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   parte ordinaria
      - Deliberazioni di cui all'art. 2364 n. 1) del Codice Civile.
      
   parte straordinaria
      - Modifica degli articoli 4 (ampliamento dell'oggetto sociale) e
6  (ampliamento  del  novero  dei  sottoscrittori il capitale sociale)
dello Statuto Sociale.
      
   Deposito delle azioni a norma di legge, presso la sede sociale.
      Milano, li' 2 ottobre 2008

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato
                      (Avv. Riccardo Buttironi)
 
T-08AAA2830 (A pagamento).