Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno  12 novembre 2008, alle ore 11.30, in Castellarano (RE), presso
la  sede sociale in Via Guido Reni 2/L, per discutere e deliberare sul
seguente:
                          ordine del giorno
      Integrazione  dei componenti del Collegio Sindacale e nomina del
Presidente;  deliberazioni relative e conseguenziali. Hanno diritto ad
intervenire  all'Assemblea  gli Azionisti titolari di azioni ordinarie
che  abbiano  depositato,  anche  in regime di dematerializzazione, le
azioni   presso  la  sede  sociale  o  nell'interesse  dei  quali  gli
intermediari  avranno  depositato  la relativa comunicazione, almeno 2
giorni  liberi  prima di quello fissato per l'Assemblea (art. 12 dello
Statuto).  La  relazione  relativa all'argomento all'ordine del giorno
sara' disponibile presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a., a
disposizione  di  coloro  che ne faranno richiesta; essa sara' inoltre
consultabile   sul   sito   internet   www.maffei.it.   La   quota  di
partecipazione  per  la  presentazione  della  lista da parte dei soci
(artt.  18  e  19 dello Statuto) deve rappresentare almeno il 2,5% del
capitale sociale.
      Castellarano (RE), li' 04/10/2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                            Lodovico Ramon
 
T-08AAA2867 (A pagamento).