CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea Straordinaria
presso  la sede sociale, per il giorno 5 novembre 2008 alle ore 10.00,
per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      a)  Il  numero  dei  liquidatori  della  Societa' e le regole di
funzionamento del Collegio in caso di pluralita' di liquidatori.
      b)  La nomina dei Liquidatori della Societa', con indicazione di
quelli cui spetta la rappresentanza della Societa'.
      c)  I  criteri  in  base ai quali deve svolgersi la liquidazione
della  Societa';  i  poteri  dei liquidatori, con particolare riguardo
alla  cessione  dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di
singoli  beni  o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la
conservazione  del  valore dell'impresa, ivi compreso di suo esercizio
provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
      
   Potranno  intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti che avranno
depositato  le  proprie  azioni  ai  sensi dell'art. 12) dello Statuto
Sociale, presso la sede sociale.
      Pontida, 10 ottobre 2008

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                          (Riccardo Ravasio)
 
T-08AAA2955 (A pagamento).