CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
                    STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 
   Gli  azionisti  sono  convocati in assemblea straordinaria in prima
convocazione  per  il  giorno 1 dicembre alle ore 12,00 presso la sede
The First SpA, in Milano, Viale Sarca n. 223, ed occorrendo in seconda
convocazione  per  il  giorno  2  dicembre 2008 alle ore 12,00, stesso
luogo, ed ulteriormente occorrendo in terza convocazione per il giorno
3  dicembre  2008  alle  ore  12,00,  stesso  luogo,  per  discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1.   Eliminazione   del   valore   nominale   delle   azioni  in
circolazione;
      2. Riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art.
2446 Codice Civile;
      3. Raggruppamento delle azioni in circolazione;
      4.  Aumento  di  capitale  sociale  in  opzione ai soci ai sensi
dell'art. 2441 Codice Civile;
      5. Variazione della denominazione sociale e modifiche statutarie
conseguenti alle precedenti deliberazioni.
      
   Ai  sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che,
anche   congiuntamente,   rappresentino  almeno  un  quarantesimo  del
capitale   sociale   possono   chiedere,  entro  cinque  giorni  dalla
pubblicazione  del  presente  avviso, l'integrazione dell'elenco delle
materie  da  trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti.  L'integrazione  non  e' ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea   delibera,   a   norma   di   legge,  su  proposta  degli
amministratori  o  sulla  base  di  un  progetto  o  relazione da loro
predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in
Assemblea  sara'  pubblicato  con le stesse modalita' di pubblicazione
del  presente  avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'assemblea.  Ai  sensi  dell'articolo  9  dello  Statuto sociale sono
legittimati  ad  intervenire  in  assemblea  gli Azionisti in possesso
dell'apposita certificazione che abbiano depositato, almeno due giorni
non  festivi  prima  della data fissata per la riunione assembleare in
prima  convocazione  (e quindi entro e non oltre il 27 novembre 2008),
la   comunicazione   rilasciata   ai  sensi  della  vigente  normativa
dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
   I  Signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  non  ancora
dematerializzate  dovranno  previamente  consegnare  le  stesse  ad un
intermediario   per   la  loro  immissione  nel  sistema  di  gestione
accentrata  in  regime  di  dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51
della delibera Consob n. 11768 del 23 Dicembre 1998.Ogni Azionista che
abbia  diritto  di  intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare
ai sensi di legge, mediante delega scritta. La documentazione relativa
agli  argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente
verra'  messa  a  disposizione  del pubblico, presso la sede sociale e
Borsa  Italiana  SpA,  nei  termini  di legge con facolta' dei soci di
ottenerne copia.
   La  documentazione  sara'  altresi'  consultabile sul sito Internet
www.schiapparelli1824.com.
   Quindici  minuti  prima  dell'orario  fissato  per  l'assemblea, il
personale  incaricato  provvedera'  alla verifica della legittimazione
all'intervento in assemblea.

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
               Il Presidente Ed Amministratore Delegato
                       (Dottor Pietro Colucci)
 
T-08AAA3061 (A pagamento).