CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno  07.01.2009 alle ore 13,00 in Castel Rocchero, strada per Acqui
Terme   15,   in   prima   convocazione,   e  occorrendo,  in  seconda
convocazione,  il  giorno  08.01.2009,  stessa  ora, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1.   Analisi  del  contratto  stipulato  con  Mauna  e  delibere
conseguenti;
      2. Ratifica accordo interbancario;
      3.  Analisi  situazione economica, patrimoniale e finanziaria al
31 Ottobre 2008;
      4. Ratifica operato amministratori e sindaci e manleva;
      5. Varie ed eventuali.
   
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
avranno  depositato  le  loro  azioni  presso la cassa sociale, almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

                            Il Presidente
                        Ing. Maurizio Morandi
 
T-08AAA3603 (A pagamento).