Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  Signori  azionisti  sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno  7  aprile  2008  alle ore 11.00 in Castellarano (RE) presso la
sede  sociale  in  via  Guido  Reni  2/L,  in  prima  convocazione  e,
occorrendo,  per  il  giorno  11  aprile  2008 alla stessa ora e nello
stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione.
Relazioni  del  Collegio  Sindacale  e  della  societa'  di revisione.
Bilancio  dell'esercizio  al  31  dicembre  2007,  nonche' proposta di
destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni conseguenti.
      
   Hanno  diritto  ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari
di  azioni  ordinarie  che abbiano depositato le azioni presso la sede
sociale o nell'interesse dei quali gli intermediari avranno depositato
la  relativa  comunicazione,  almeno  2 giorni liberi prima della data
fissata  per  la  prima  convocazione  dell'Assemblea,  ai sensi della
delibera Consob n. 11768 e successive modifiche e integrazioni.
      La  documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa  vigente restera' depositata presso la sede
sociale   e   la  Borsa  Italiana  S.p.A.  nei  termini  di  legge,  a
disposizione di coloro che ne faranno richiesta.
      Detta  documentazione  sara',  inoltre,  consultabile  sul  sito
internet www.maffei.it .
   
   Castellarano, 29 febbraio 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                            Lodovico Ramon
 
T-08AAA445 (A pagamento).