CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  in prima
convocazione,  per  il  giorno  martedi' 15 aprile 2008 alle ore 14,30
presso la Sala dell'Energia AEM, Piazza Po 3, in Milano, ed occorrendo
in  seconda  convocazione, stesso luogo ed ora, per il giorno giovedi'
24 aprile 2008 per deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1.  Bilancio  d'esercizio  e Bilancio consolidato al 31 dicembre
2007,   Relazione   sulla   Gestione   e   documenti   accompagnatori;
deliberazioni inerenti e conseguenti
      2.  Nomina  di  Amministratori in sostituzione di Amministratori
cessati dalla carica
      3. Determinazione del compenso agli Amministratori
      4.  Nomina  del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi
compensi
   
   Possono  partecipare  all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto di
voto,  che  abbiano  fatto  pervenire alla Societa' la comunicazione o
certificazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi
di  legge  e  di Statuto, almeno due giorni prima della data in cui si
tiene l'Assemblea.
   Si segnala che la nomina del Collegio Sindacale avverra' sulla base
di  liste  in  conformita'  con quanto previsto dall'articolo 24 dello
Statuto  Sociale.  Potranno  presentare le liste i soci che, alla data
della presentazione della lista stessa, siano titolari di una quota di
partecipazione pari ad almeno il 2,5% del capitale sociale.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
resta depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana
S.p.A.  nei  termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno
richiesta. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
   Milano li, 4 marzo 2008

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                            Marco Benatti
 
T-08AAA492 (A pagamento).