CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede  Sociale per il giorno di giovedi' 3 aprile 2008 alle ore 8,00 in
prima  convocazione  ed,  occorrendo,  in  seconda convocazione presso
Villa  Verdi,  via Verdi, 22 Sant'Agata, Villanova sull'Arda (PC), per
il  giorno di venerdi' 4 aprile 2008 alle ore 17,00 per deliberare sul
seguente
                          ordine del giorno:
      1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, relazione
del   Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione;  relazione  del
Collegio  Sindacale  e  relazione  di certificazione della Societa' di
revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.  Costituzione  di riserva straordinaria vincolata per ritardi
sugli investimenti.
      3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
      4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
      5.  Determinazione  del  compenso  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci.
      6.   Affidamento   dell'incarico   di   revisione   contabile  e
certificazione del Bilancio per gli esercizi 2008 - 2009 - 2010.
   
   Ai   sensi   dell'art.   10   dello   Statuto  possono  intervenire
all'Assemblea  gli  Azionisti  che siano legittimati all'esercizio del
diritto  di  voto  e  che abbiano chiesto di essere iscritti nel Libro
Soci  almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ai sensi
dell'art. 2429 del Codice Civile, il bilancio e' depositato, in copia,
insieme  alle  relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, presso la
Sede Sociale.
   Cremona, li' 07/03/2008

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                          Rag. Augusto Galli
 
T-08AAA497 (A pagamento).