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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale, Via Don Enrico Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2008, ore 11,00 (undici) e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1.Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2007; 2.Bilancio al 31 dicembre 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3.Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007 e Relazioni di accompagnamento; 4.Conferimento dell'incarico per la revisione contabile dei Bilanci di Esercizio e Consolidato e attivita' connesse a Societa' di Revisione per gli esercizi 2008-2016; determinazione del corrispettivo; 5.Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008-2010, previa determinazione del numero; 6.Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente Vicario per il triennio 2008-2010; 7.Determinazione, ai sensi degli artt. 18.4 e 26 dello Statuto Sociale, dei compensi da corrispondere al Consiglio di Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali per il triennio 2008-2010; 8.Vincolo su riserve nominative di Patrimonio Netto; delibere inerenti e conseguenti. Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa presso la Cassa Sociale. Lido di Camaiore, 27 febbraio 2008 SALT Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. Il Presidente Dott. Roberto Bertola T-08AAA653 (A pagamento).