AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   L'Assemblea  ordinaria  dei Soci e' indetta per il giorno 30 aprile
2008,  alle  ore  17.00, presso la Sede Sociale, in Pontassieve Via V.
Veneto n. 9, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non
si   raggiungesse   il   numero   legale   prescritto  per  la  valida
costituzione  dell'Assemblea,  per  il giorno 16 maggio 2008, alle ore
20.30 presso la Sala Convegni Hotel Moderno, in Pontassieve Via Londra
n.  5,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente
                          ordine del giorno:
      1  -  Discussione  ed  approvazione  del bilancio al 31 dicembre
2007,   udite   le  relazioni  degli  amministratori  e  dei  sindaci.
Destinazione dell'utile netto d'esercizio.
      2  -  Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio
di  amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  approvazione  dei
parametri cui commisurare la liquidazione dei rimborsi spese sostenute
dagli esponenti aziendali.
      3  -  Elezioni  del presidente e dei componenti del Consiglio di
amministrazione,  previa  determinazione  del numero dei membri, e del
Collegio Sindacale. Nomina del Collegio dei probiviri.
      
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c.

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Prof. Giorgio Clementi
 
T-08AAA666 (A pagamento).