CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  Soci  sono  convocati  in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione per il giorno di domenica 13 aprile 2008 ore 8.00, presso
la  Sala  Donizetti  dell'Hotel Excelsior San Marco - sito in Bergamo,
Piazza  della  Repubblica n. 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione
per  lunedi'  14  aprile  2008, alle ore 16,00 nello stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
      Oggetto  1°)  Relazione  del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale, presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2007
e delibere conseguenti ed inerenti;
      Oggetto   2°)   Attribuzione   dell'incarico  di  revisione
contabile    dei    bilanci    e    del    controllo    contabile    a
PricewaterhouseCoopers  SPA  per  il periodo 2008-2015, ai sensi degli
artt.  165-bis  e  159  del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive
modificazioni, e determinazione dei relativi compensi.
      
   I  Signori  Soci potranno intervenire all'Assemblea personalmente o
tramite  delega  scritta,  con le limitazioni e le esclusioni previste
dalla legge, purche' siano in possesso della certificazione rilasciata
ai  sensi  dell'art. 34 della Delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre
1998  da  un  Intermediario aderente al Sistema di Gestione accentrata
Monte Titoli S.p.A..
   I  Soci  titolari di azioni gia' depositate in dossier a custodia e
amministrazione   presso  la  Banca,  ora  dematerializzate,  potranno
ottenere dalla Banca la suddetta certificazione.
   Bergamo, 14 marzo 2008

                  p. il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                           Martino Zambaiti
 
T-08AAA672 (A pagamento).