CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   E'  convocata in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci,
in  Inzago  -  piazza  Maggiore 36 - per il giorno 19 Aprile 2008, ore
9,00 ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 20 Aprile 2008,
ore  9,30  in  Vaprio  d'Adda, Via Concesa 4 presso Villa Castelbarco,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1.  Discussione ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso
al   31.12.2007  previa  lettura  delle  relazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione;
      2. Proposta di ripartizione dell'utile di esercizio;
      3.  Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del
Consiglio   di   Amministrazione   per   il   triennio   2008/2010   e
determinazione degli emolumenti dei consiglieri;
      4.  Nomina  del  Collegio  Sindacale per il triennio 2008/2010 e
determinazione degli emolumenti dei sindaci effettivi;
      5. Nomina del Collegio dei Probiviri;
      6. Nomina del soggetto incaricato della revisione contabile;
      7. Nomina del soggetto incaricato alla certificazione volontaria
di bilancio.
   
   Comunicazioni del Presidente:
      - Partecipazioni societarie;
      -    Sovrapprezzo    azioni   determinato   dal   Consiglio   di
Amministrazione.
   Potranno  intervenire  all'Assemblea e votare i soci che, alla data
di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                           Angelo Mambretti
 
T-08AAA719 (A pagamento).