Convocazione di assemblea ordinaria
 
   L'assemblea   degli   Azionisti   e'  convocata  presso  l'AtaHotel
Executive  in  Milano,  Viale  Sturzo, 45 per il giorno 27 aprile 2009
alle  ore  10:00  in  prima  adunanza,  ed occorrendo per il giorno 28
aprile   2009  in  seconda  convocazione,  stesso  luogo  ed  ora  per
deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      1.  Approvazione  del  Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008,
Relazione  degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale  e  della  Societa' di Revisione; destinazione dell'utile di
esercizio;  deliberazioni  inerenti  e  conseguenti. Presentazione del
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008.
      2.  Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del
suo  Presidente,  previa  determinazione  del numero dei componenti il
consiglio  e  della  durata  in  carica.  Determinazione  del relativo
compenso.
      3.  Nomina  dei  componenti  del  Collegio  Sindacale  e del suo
Presidente  per  gli  esercizi 2009/2011 e determinazione del relativo
compenso.
      4.  Proposta  di  autorizzazione  all'acquisto e disposizione di
azioni  proprie,  nel  limite  del  massimo numero consentito e con il
termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non
utilizzata,  dell'autorizzazione  deliberata  dalla  assemblea  del 28
aprile 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Avranno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli azionisti che
abbiano  richiesto  all'intermediario depositario delle azioni, almeno
due    giorni   prima   dell'adunanza,   il   rilascio   dell'apposita
comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
   Ai  sensi  dell'art.  126-bis, D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche
congiuntamente,  rappresentino  almeno  un  quarantesimo  del capitale
sociale  possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando  nella  domanda  gli  ulteriori  argomenti da essi proposti.
L'integrazione  non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera,  a  norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base   di  un  progetto  o  di  una  relazione  da  essi  predisposta.
L'eventuale  elenco  integrato  delle materie da trattare in assemblea
sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione del presente
avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
   Le   proposte   del  Consiglio  di  Amministrazione  relative  agli
argomenti  posti  all'ordine  del  giorno,  compresi i fascicoli con i
Bilanci  d'esercizio  e  consolidato  al  31  dicembre 2008 e relative
relazioni  e  la relazione annuale sulla Corporate Governance, saranno
messe  a disposizione del pubblico entro il termine di legge presso la
sede  sociale,  la  Borsa  Italiana  S.p.A.  e nel sito internet della
Societa' www.esprinet.com.
                 Nomina Consiglio di amministrazione
   Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, i membri del Consiglio
di  Amministrazione  sono  eletti  sulla  base  di  liste di candidati
presentate  e  sottoscritte  dagli azionisti che le presentano, che da
soli  o  unitamente  ad altri soci rappresentino complessivamente, con
riferimento alla data di presentazione della lista, almeno il 2,5% del
capitale sociale.
   Le  liste,  corredate  dai  curricula  professionali dei candidati,
dovranno  essere  depositate  presso  la  sede  della  societa' almeno
quindici  giorni  prima  di  quello  fissato  per l'assemblea in prima
convocazione.
   Le  liste  devono  indicare  quali  candidati  sono in possesso dei
requisiti  di indipendenza stabiliti dalla legge e previsti dal Codice
di autodisciplina redatto da Borsa Italiana S.p.A..
   Unitamente   a   ciascuna   lista  dovranno  essere  depositate  le
dichiarazioni  di  accettazione  della  candidatura,  di  attestazione
dell'inesistenza delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' e di
possesso  dei  requisiti  prescritti  dalla normativa e dallo statuto,
comprese  le  dichiarazioni di indipendenza da parte di quei candidati
che siano in possesso dei requisiti di indipendenza.
   Al  fine  di  comprovare  la  titolarita'  del  numero delle azioni
necessarie  per  la  presentazione delle liste, gli azionisti dovranno
depositare    unitamente    alle   stesse   copia   delle   specifiche
certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati.
   Le   liste   depositate   senza   l'osservanza  delle  prescrizioni
statutarie saranno considerate come non presentate.
   Ogni  azionista,  nonche'  gli  azionisti  appartenenti al medesimo
gruppo  - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo,
le  societa'  controllate  e quelle controllate da uno stesso soggetto
controllante  ovvero  quelle  collegate  ai  sensi dell'art. 2359 cod.
civ.-  e  gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad
un  accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni
della  Societa' non possono presentare, neppure per interposta persona
o societa' fiduciaria, piu' di una lista.
   Si  invitano  i  soci a tener conto delle raccomandazioni contenute
nella  Comunicazione  Consob  DEM\9017893  del  26 febbraio 2009 sulla
"Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".
   Ai  sensi  dell'art.  147-ter,TUF,  in  ciascuna  lista deve essere
espressamente  indicata  la  candidatura di almeno un soggetto, ovvero
due nel caso di consiglio di amministrazione composto da piu' di sette
componenti,  avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci
dalle vigenti disposizioni di legge.
                      Nomina Collegio sindacale
   Ai  sensi  dell'art. 19 dello Statuto sociale, la nomina dei membri
del  Collegio  Sindacale  avviene  sulla  base  di liste nelle quali i
candidati sono indicati mediante un numero progressivo.
   Ciascuna  lista  e'  composta  da  due  sezioni: l'una riservata ai
candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra ai candidati alla
carica  di  sindaco  supplente.  Ciascuna  lista contiene un numero di
candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
   Hanno  diritto  di presentare una lista soltanto gli azionisti che,
con  riferimento  alla  data  di presentazione della lista, da soli od
insieme  ad  altri  azionisti rappresentino complessivamente almeno il
2,5% del capitale sociale.
   Ogni  azionista,  nonche'  gli  azionisti  appartenenti al medesimo
gruppo  - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo,
le  societa'  controllate  e quelle controllate da uno stesso soggetto
controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
-  e  gli  azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un
accordo  ex  art.  122  del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni
della  Societa' non possono presentare, neppure per interposta persona
o societa' fiduciaria, piu' di una lista.
   Le  liste,  sottoscritte  dall'azionista  o  dagli azionisti che le
presentano  (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate
presso  la  sede della Societa' almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione.
   Unitamente  a ciascuna lista, entro il medesimo termine di quindici
giorni  sono  depositate  una descrizione del curriculum professionale
dei  singoli  candidati,  unitamente  all'elenco  degli  incarichi  di
amministrazione   e  di  controllo  dagli  stessi  detenuti  in  altre
societa',  nonche'  le  dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano    la    candidatura   e   attestano,   sotto   la   propria
responsabilita',  l'inesistenza  di  cause  di  incompatibilita'  e di
ineleggibilita',  nonche'  l'esistenza  dei requisiti prescritti dalla
normativa per la carica e in particolare la loro indipendenza.
   Le  liste  presentate  senza  l'osservanza  delle  statuizioni  che
precedono sono considerate come non presentate.
   Qualora  alla  data  del  12  aprile  sia stata presentata una sola
lista, ovvero soltanto liste che risultano collegate tra loro ai sensi
della  normativa  applicabile,  potranno  essere  presentate ulteriori
liste  sino  al  17  aprile  2009.  In  tal  caso  la  quota minima di
partecipazione necessaria e' ridotta all'1,25% del capitale sociale.
   Si  avverte che nei giorni di sabato 11 aprile e domenica 12 aprile
e'  organizzato  nella  sede  sociale  un presidio per la ricezione di
eventuali liste dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
   I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima
dell'inizio  dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                           Francesco Monti
 
T-09AAA1086 (A pagamento).