CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede  legale in Cenate Sotto (Bergamo), Via Alessandro Volta n. 1, per
il  giorno  27  aprile  2009, alle ore 11:00, in prima convocazione ed
occorrendo,  in  seconda  convocazione,  per il giorno 29 aprile 2009,
stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   PUNTO UNICO
      Presentazione  del  Bilancio separato di GEWISS S.p.A. chiuso al
31  dicembre  2008;  Relazione  degli  Amministratori  sulla  gestione
dell'esercizio 2008; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della
Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Come  previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad
intervenire  in Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto purche'
nel   termine   di   due   giorni   non  festivi  precedenti  la  data
dell'assemblea,  l'intermediario  che  tiene  i conti abbia provveduto
all'invio  della  comunicazione  da  cui  risulta la titolarita' delle
relative  azioni. Per la rappresentanza in Assemblea, valgono le norme
di legge e le disposizioni del Regolamento Assembleare.
   La  relazione  degli  amministratori  sulle  proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con il Bilancio
separato  di  GEWISS  S.p.A.  e il Bilancio consolidato al 31 dicembre
2008   e  relative  relazioni,  nonche'  la  relazione  annuale  sulla
corporate  governance,  saranno  messi  a  disposizione del pubblico -
entro  i  termini  di  legge, presso la sede legale, la Borsa Italiana
S.p.A.    e   nel   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo
www.gewiss.com. I soci hanno diritto di ottenerne copia.
   Considerata  la  composizione  azionaria  della  Societa'  e quanto
avvenuto   in   precedenti  occasioni,  si  prevede  sin  da  ora  che
l'assemblea potra' costituirsi e deliberare il 29 aprile 2009.
      Cenate Sotto, 18 marzo 2009.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                              Presidente
                     Cav. Lav. Domenico Bosatelli
 
T-09AAA1089 (A pagamento).