Convocazione di Assemblea
 
   Gli  azionisti  di  BASE HOLDING S.p.A. sono convocati in assemblea
ordinaria  e  straordinaria  in  Milano, via Bonfadini n. 148 alle ore
12.00 del giorno 16 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo il
giorno  14  maggio  2009  stesso luogo ed ora in seconda convocazione,
per deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
   Parte ordinaria
      1.   Approvazione  del  bilancio  d'esercizio  al  31.12.2008  -
deliberazioni inerenti e conseguenti
      2.   Nomina   dell'Organo  Amministrativo  e  suo  Presidente  -
determinazione  del  relativo  compenso  -  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti
      3.   Ratifica   della  determina  dell'Amministratore  Unico  di
apertura di unita' locale (sede operativa)
      
   Parte straordinaria
      1. Proposta di scioglimento anticipato della societa', sua messa
in liquidazione e nomina del liquidatore
      
   Avranno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli azionisti che
avranno  depositato le azioni almeno due giorni prima del giorno della
riunione assembleare presso la sede sociale.

                         Base Holding S.P.A.
                        L'Amministratore Unico
                           Oliviero Bonato
 
T-09AAA1092 (A pagamento).