CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  della  MICRONICA  S.p.A.  sono  convocati in
Assemblea  ordinaria  presso  la  sede  sociale  di  Via  Calabria,  1
Pontedera Loc. Gello per il giorno 23 Aprile 2009 alle ore 10 in prima
convocazione  e  per  il  24 Aprile 2009 stesso luogo e ora in seconda
convocazione, con il seguente
                          ordine del giorno:
      1.   Approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al  31/12/2008,
delibere inerenti e conseguenti.
      2.  Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione del
numero dei membri:
        - nomina dei Consiglieri;
        - nomina del Presidente;
        -  determinazione  del  compenso  annuale  dei  componenti del
Consiglio di Amministrazione.
      3. Nomina del Collegio Sindacale:
        - nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti
        - nomina del Presidente del Collegio Sindacale
        -  determinazione  del  compenso  annuale  dei  componenti del
Collegio Sindacale.
        
   Possono  intervenire all'assemblea gli azionisti che siano iscritti
a libro soci ai sensi di legge.

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                          Enrico Dell'Artino
 
T-09AAA1148 (A pagamento).