Convocazione di Assemblea generale ordinaria e straordinaria
 
   Gli  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea generale ordinaria e
straordinaria  presso la sede sociale per il 28 aprile 2009 alle ore 9
in  prima  convocazione  e  presso  il Palazzo Incontri della Cassa di
Risparmio di Firenze, via dei Pucci 1, Firenze (g.c.) per il 22 maggio
2009 alle ore 11 in seconda convocazione per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte ordinaria
      1) Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio al
31 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 2364 del codice civile.
      2) Nomina ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 dello statuto sociale
del  Consiglio  di  amministrazione,  previa determinazione del numero
dei  componenti,  e nomina del Presidente e del Vice Presidente per il
triennio  2009/2011;  determinazione  dell'emolumento del Presidente e
degli amministratori.
      3)  Nomina  ai  sensi  dell'art.  31  dello  statuto sociale del
Collegio  sindacale  e  del  Presidente  per  il  triennio  2009/2011;
determinazione dell'emolumento del Presidente e dei sindaci.
      4)  Determinazione  dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese
per   i  componenti  il  Consiglio  di  amministrazione,  il  Comitato
esecutivo e il Collegio sindacale.
      
   Parte straordinaria
      1)  Approvazione  nuovo  statuto  sociale  per trasformazione in
banca.
      2)   Delibera   di   aumento   del   capitale  sociale  da  euro
87.230.000,00 ad euro 117.253.500,00.
      3)  Mandato  al  Consiglio  di  amministrazione  di collocare il
medesimo, anche frazionatamente, in primo luogo tra i soci, secondo le
modalita'  consuete,  nell'arco  di  tempo  di due anni dalla adozione
della delibera.
      4)  Previsione  delle  modalita'  con  le  quali il Consiglio di
amministrazione  dara' seguito all'esecuzione, in denaro ed in natura,
della deliberazione ed alle relative sottoscrizioni.
      
   Per  intervenire  all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i
certificati azionari presso la sede sociale nei termini di legge.
      Firenze, 24 marzo 2009

                            Il Presidente
                           Paolo Rafanelli
 
T-09AAA1160 (A pagamento).