AVVISO DI CONVOCAZIONE
 
   E'  convocata  l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Societa'
per  il giorno 30 aprile 2009 alle ore 16,30 presso la sede sociale in
Monteveglio (BO), Via Mozzeghine n. 13/15, in prima convocazione e per
lo   stesso  giorno  e  stesso  luogo,  alle  ore  23.00,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Bilancio  di  esercizio  al  31 dicembre 2008. Relazione degli
Amministratori  sulla  gestione  e  Relazione  del Collegio Sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.Nomina  degli  Amministratori,  previa determinazione del loro
numero e dei relativi compensi.
      
   Avranno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli Azionisti che
abbiano  richiesto  all'intermediario depositario delle azioni, almeno
due    giorni   prima   dell'adunanza,   il   rilascio   dell'apposita
comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
   Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea si
rammenta  che,  come  previsto  dall'art.  15 dello Statuto, la nomina
degli Amministratori avviene secondo la seguente procedura.
   Tanti  Soci  che  rappresentino  almeno  il  2% (due per cento) del
capitale  sociale  costituito  da  azioni  aventi  diritto  di voto in
assemblea  ordinaria possono presentare una lista di almeno tre, e non
piu'  di  quindici,  candidati  ordinata  progressivamente per numero,
depositandola  presso  la sede sociale almeno dieci giorni prima della
data  di  prima convocazione dell'assemblea. La titolarita' del numero
delle   azioni   necessarie   alla  presentazione  delle  liste  sara'
comprovata  dalla comunicazione dell'intermediario effettuata ai sensi
dell'art.  2370  del  Codice Civile entro due giorni non festivi prima
della data dell'assemblea in prima convocazione.
   Ciascun  socio  potra'  presentare  e  votare  una  sola  lista  di
candidati  ed  ogni  candidato  potra' candidarsi in una sola lista, a
pena  di  ineleggibilita'.  I  soci  collegati tra loro da rapporti di
controllo  o  che  siano  assoggettati  a  comune  controllo, ai sensi
dell'articolo  93  del  D.Lgs.  58/1998,  potranno presentare e votare
soltanto  una  lista.  Il voto di ciascun socio riguardera' la lista e
dunque  automaticamente  tutti  i  candidati  in  essa indicati, senza
possibilita' di variazioni, aggiunte o esclusioni.
   Almeno  un  candidato  per  ogni  lista deve essere in possesso dei
requisiti  di cui all'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. Tutti i
candidati  devono  essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di
cui  all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998. Unitamente a ciascuna
lista,  entro  il  termine  di  deposito  della stessa, presso la sede
sociale,  devono  essere  depositate  le  dichiarazioni con le quali i
candidati attestino, sotto la propria responsabilita', il possesso dei
requisiti  di  onorabilita'  di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs.
58/1998,  ed  almeno  uno di essi attesti il possesso dei requisiti di
cui  all'art.  148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. La incompletezza di
tali   attestazioni   comportera'   l'esclusione   della  lista  dalle
votazioni.
   La documentazione prevista dall'art. 2429 c.c., terzo comma nonche'
le  ulteriori  relazioni  previste  dal  D.  Lgs.  58/1998, resteranno
depositate  presso  la  sede  sociale  e  presso Borsa Italiana S.p.A.
durante  i  quindici  giorni  precedenti l'Assemblea, affinche' i Soci
possano prenderne visione e/o richiederne copia.
      Monteveglio, li' 23 marzo 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                         Gian Pietro Beghelli
 
T-09AAA1186 (A pagamento).