CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono convocati in Assemblea ordinaria presso
gli  uffici della Societa' UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A. in
Milano  -  Viale Bodio n. 29/37, Bodio 4, per il giorno 22 aprile 2009
alle ore 12.00 in prima convocazione, ed eventualmente occorrendo, per
il   giorno   23   aprile  2009,  stessi  luogo  ed  ora,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1.Provvedimenti  ai  sensi  dell'art.  2364  c.c., comma 1, n. 1
(Approvazione del Bilancio).
      
   Possono  intervenire  all'assemblea i signori azionisti che abbiano
depositato  almeno  due giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
le proprie azioni presso la sede sociale.
      Milano, 26 marzo 2009

                            Il Presidente
                           Michele Casella
 
T-09AAA1205 (A pagamento).