CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti e Sindaci della Societa' Arche' S.p.A. con sede
in  Milano  in  Piazzetta  Guastalla  n.  1  -  Capitale  sociale Euro
5.200.000,00 - Codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle
Imprese  di  Milano: 02169010176 ed iscritta al R.E.A. di Milano al n.
1598925  -  sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Piazzetta
Guastalla  n.  1, per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 17:30 in prima
convocazione  ed  occorrendo  in seconda convocazione per il giorno 21
maggio 2009 alle ore 17:30, stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      - Deliberazioni di cui all'art. 2364 n. 1) del Codice Civile.
      
   Deposito  delle  azioni,  a  norma di legge e di statuto, presso la
sede sociale.
      Milano, li' 23 marzo 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Avv. Georges Khouzam
 
T-09AAA1220 (A pagamento).