CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  23  Aprile  2009  alle  ore  9,00  presso la societa' Miroglio
S.p.A.-  Via  S.  Margherita 23, Alba (Cn), per discutere e deliberare
sul seguente
                          ordine del giorno
      1.  Relazione  sulla  gestione del consiglio di amministrazione,
relazione  del  collegio  sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre
2008;
      2.  Approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31  dicembre  2008;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi  di  legge  per  poter  intervenire o farsi rappresentare
all'assemblea,  i signori azionisti devono depositare le azioni almeno
un  giorno  prima  di  quello  fissato  per l'adunanza presso le casse
sociali.
      2 Aprile 2009

                          Il Vice Presidente
                        (Ing. Paolo Archetti)
 
T-09AAA1463 (A pagamento).