AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
                      STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'Assemblea  straordinaria  e  ordinaria dei Soci e' indetta per il
giorno  29 Aprile 2009 alle ore 10,30, presso l'Auditorium della Banca
-  Via  IV  Novembre  n.108  - Quarrata(Pt), in prima convocazione, e,
qualora  nel  suddetto  giorno  non  si  raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 23
MAGGIO  2009,  alle  ore  15,00,  presso  Villa  La  Magia  -  Via  V.
Fiorentina  1°  tr. n. 63- Quarrata, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   PARTE STRAORDINARIA
      1.   Modifiche   agli   articoli   dello   Statuto   Sociale  n.
4,7,23,28,30,32,35,40,41,42,43,44,47 e 48.
      2. Conferimento al Presidente dei poteri necessari per apportare
le  variazioni  eventualmente  richieste  dalla Banca d'Italia ai fini
del  rilascio  del  provvedimento  previsto  dall'art.  56  del D.Lgs.
1° settembre 1993, n.385.
      
   PARTE ORDINARIA
      1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udite  le  relazioni  degli amministratori, dei sindaci e del soggetto
incaricato  del  controllo  contabile.  Destinazione  dell'utile netto
d'esercizio.
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      3.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
      
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultano iscritti
da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e la
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni  previste  dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c., unitamente
al  testo  del  nuovo  Statuto  Sociale  e  al Regolamento assembleare
relativo   ai   limiti  al  cumulo  degli  incarichi  degli  esponenti
aziendali.

                  p.Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                            Giancarlo Gori
 
T-09AAA1498 (A pagamento).