CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   La  Banca  di  Credito  Cooperativo  di Carate Brianza, comunica la
convocazione  dell'Assemblea  Ordinaria  e Straordinaria dei Soci, che
avra'  luogo  presso  "Il  Parco" Centro di Attivita' Sociali Societa'
Cooperativa  - Viale Garibaldi 37 - Carate Brianza - il 30 aprile 2009
alle  ore  20.45  in  prima  convocazione  e  Sabato 16 maggio 2009 in
seconda  convocazione stesso luogo, alle ore 20.45, per deliberare sul
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   PARTE ORDINARIA
      1)  Bilancio  di  esercizio  al  31 dicembre 2008; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
        Destinazione dell'utile netto di esercizio.
      2) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      3) Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale.
      4) Ratifica adesione Fondo di Garanzia Istituzionale.
      5) Nomina della Commissione Elettorale.
      6) Varie.
   
   PARTE STRAORDINARIA
      1)  Modifiche  artt.  7, 23, 25, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44,
47, 48 dello Statuto Sociale.
      2)  Attribuzione  al Presidente del Consiglio di Amministrazione
del  potere  di  apportare  alla  delibera  assembleare e allo statuto
limitate variazioni eventualmente richieste dall'Organo di Vigilanza.
   
   Con i migliori saluti.
      Carate Brianza, 7 aprile 2009

                            Il Presidente
                              A. Colombo
 
T-09AAA1687 (A pagamento).