CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso lo
studio  legale Janni, Fauda e Associati in Milano, via Brera n. 6, per
il  giorno  30  aprile 2009 alle ore 11.30 in prima convocazione e per
il   giorno   12   maggio  2009,  stesso  luogo  ed  ora,  in  seconda
convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      - Bilancio al 31.12.2008; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Potranno  intervenire  all'assemblea gli aventi diritto al voto che
abbiano depositato le azioni ai sensi e termini di legge, con facolta'
di depositare le azioni anche presso le seguenti banche incaricate:
      in  Italia:  Banca  Popolare  di Novara, Intesa Sanpaolo S.p.A.,
Banca  Unicredit;  all'estero: Fortis Bank (Nederland) N.V. Amsterdam,
Banco  di Lugano - Lugano, Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen
AG Vienna.
   Si  ha  motivo  di  ritenere  che  l'assemblea si terra' in seconda
convocazione.
      Milano, 7 aprile 2009

                           Il Liquidatore:
                       Dott. Francesco Lo Baido
 
T-09AAA1710 (A pagamento).