CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

  I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria, in  prima
convocazione per il giorno di giovedi' 25  giugno  2009  ore  15.30',
presso i locali del Centro Servizi di Veneto Banca Holding  S.c.p.A.,
siti in Montebelluna (TV) - Via Feltrina Sud n. 250  ed,  occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno di  venerdi'  26  giugno  2009,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
    Oggetto 1°)Proposta  di  modifica  dei  seguenti  articoli  dello
statuto sociale, finalizzata alla redazione del "Progetto di  Governo
Societario", sulla base delle  Disposizioni  di  vigilanza  di  Banca
d'Italia: 6 (Soci); 7 (Organi sociali), 8 (Assemblee: convocazione  e
intervento dei  Soci),  11  (Composizione  e  nomina  Consiglio),  12
(Cariche Consiliari), 13 (Compenso Amministratori), 15 (Deliberazioni
del Consiglio), 17 (Attribuzioni del Consiglio  di  Amministrazione),
18 (Comitato Esecutivo), 20  (Collegio  Sindacale),  22  (Doveri  del
Collegio Sindacale),  23  (Controllo  Contabile),  25  (Funzioni  del
Direttore Generale / Amministratore Delegato);  di  introduzione  del
nuovo  articolo  9  (Competenza   dell'Assemblea)   con   conseguente
rinumerazione degli articoli successivi allo stesso e  dei  correlati
riferimenti interni; di eventuali  ulteriori  e/o  diverse  modifiche
statutarie che dovessero essere indicate  dalla  Banca  d'Italia  per
l'adeguamento  alle  citate   disposizioni.   Delibere   inerenti   e
conseguenti. Deleghe di poteri. 
      
  I Signori Soci potranno intervenire all'Assemblea  personalmente  o
tramite delega scritta, con le limitazioni e le  esclusioni  previste
dalla legge, purche' siano in possesso della prevista  certificazione
oppure  sia  pervenuta,  su  richiesta   dell'interessato,   apposita
comunicazione da un Intermediario aderente  al  Sistema  di  Gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A., attestante l'avvenuto deposito  delle
azioni almeno due giorni non festivi  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea. 
  I Soci titolari di azioni gia' depositate in dossier a  custodia  e
amministrazione  presso  la  Banca,  ora  dematerializzate,  potranno
ottenere dalla Banca la suddetta certificazione. 
    Bergamo/Montebelluna, 21 maggio 2009 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         (Vincenzo Consoli) 

 
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