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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I signori azionisti sono convocati in Assemblea, il giorno 29 giugno 2009 alle ore 11.00 presso la sede sociale in San Bonifacio (VR) Via Fossa Bassa n. 37/C ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 8 luglio 2009 stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 e delibere conseguenti; 2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione; 3. Rinnovo Collegio Sindacale; 4. Determinazione del compenso agli amministratori per l'anno 2009; 5. Varie ed eventuali. La partecipazione in assemblea e' regolata dalle vigenti disposizioni di legge. San Bonifacio, li' 22 maggio 2009 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Cenci Sofia T-09AAA2620