CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  Il giorno 29 giugno 2009, alle ore 12:30 presso i locali della sede
sociale, in Milano viale Bianca Maria 25,  e'  convocata  l'Assemblea
degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente 
                         ordine del giorno: 
    1. Esame del progetto di Bilancio  dell'Esercizio  chiuso  al  31
dicembre 2008, documenti accompagnatori - delibere conseguenti.; 
    2. Esame del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2008; 
    3. Varie ed eventuali 
      
  La partecipazione all'Assemblea e' regolata ai sensi di Legge e  di
statuto. 
  Casse incaricate : 
    - INTESA SANPAOLO- Milano 
    - SEB - Lussemburgo 
    - Banca Popolare Commercio e Industria - Milano 
    - Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino 
    - Credem 

  MATER - BI S.p.A. Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         (Giovanni Tedeschi) 

 
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