CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  Gli Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria  il  giorno
20 luglio 2009 alle ore 14:30, presso lo Studio Notaio Dr. Mannarella
Francesco in  Via  A.  Locatelli,  23  Bergamo,  per  deliberare  sul
seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    -  Proposta  di  riduzione   del   capitale   sociale   da   Euro
2.658.760,00.# ad Euro 1.500.000,00.#,  con  successiva  attribuzione
agli  Azionisti,  nei  termini  di  legge,  in  relazione  ai  minori
fabbisogni  aziendali  correlati  e  conseguenti  alla  piu'  ridotta
attivita' sociale. 
      
  Modifica del valore nominale di ciascuna azione da Euro  0,52.#  ad
Euro 1,00.# al fine di una  esatta  proporzionale  attribuzione  agli
Azionisti  del  capitale  sociale  residuo.   Delibere   inerenti   e
conseguenti. 
  Deposito azioni, ai sensi di legge e di  statuto,  presso  la  sede
legale o presso  la  Banca  Popolare  di  Bergamo  S.p.A.  o  Credito
Bergamasco S.p.A. 
    Sarnico, 26 giugno 2009 

                     Il Presidente Del C. D. A. 
                         Dr. Maurizio Conca 

 
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