CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

  Per il giorno 5 agosto 2009, alle ore 10,00, in Aosta via Festaz n.
22, presso gli Uffici di Finaosta S.p.A., in  prima  convocazione,  e
occorrendo per il giorno 20 agosto 2009 alle ore 10,00, stesso luogo,
in seconda convocazione, e' indetta l'assemblea  straordinaria  degli
azionisti per discutere e deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    - Proposta di integrazione dell'oggetto sociale  e  modificazioni
statutarie inerenti e conseguenti. 
    - Proposta di aumento del capitale sociale a  pagamento  da  Euro
22.971.799,76 fino ad un massimo di Euro 33.500.000,00. Modificazioni
statutarie inerenti e conseguenti. 
    - Definitiva riduzione delle Riserve di rivalutazione iscritte  a
norma di leggi  speciali,  prima  d'ora  utilizzate  a  copertura  di
perdite d'esercizio. 
      
  Per l'intervento in assemblea si osserva l'art.  14  dello  statuto
sociale. 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                       (Ing. Giorgio Pession) 

 
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