CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I Signori Azionisti  sono  convocati  in  Milano,  presso  la  sede
sociale, Via dei Gracchi 35, in Assemblea Straordinaria per il giorno
venerdi' 23 ottobre 2009 alle ore 15,30  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo in seconda convocazione, per il giorno lunedi' 26  ottobre
2009 stessi ora e luogo per deliberare sul seguente: 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
    1. Provvedimenti ai sensi dell'Articolo 2447 Cod. Civ. ed aumento
di capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo  di  euro
80.000.000,00 (ottantamilioni) nel rispetto del diritto  di  opzione;
deliberazioni inerenti e conseguenti 
    2. Modifica del termine per  la  sottoscrizione  dell'Aumento  di
Capitale Riservato, deliberato dall'Assemblea Straordinaria  in  data
15 dicembre 2006, sino al 31 marzo  2012;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti 
    3. Modifica dell'Articolo 7 (Assemblee)  dello  Statuto  Sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti 
    4. Modifica dell'Articolo 8 (Assemblee)  dello  Statuto  Sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti 
    
  Ai sensi dell'articolo 126-bis del 24 febbraio 1998 n. 58 ("D. lgs.
58/98"), gli Azionisti che rappresentano almeno un  quarantesimo  del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere,  entro  cinque
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,   l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine  del  giorno
non e' ammessa per gli argomenti sui quali  l'assemblea  delibera,  a
norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base  di  un
progetto o una relazione  da  loro  predisposta.  L'eventuale  elenco
delle materie da trattare in Assemblea sara' pubblicato con le stesse
modalita' di pubblicazione del presente avviso, almeno  dieci  giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  Sono  legittimati   ad   intervenire   in   assemblea,   ai   sensi
dell'articolo 9 dello Statuto sociale e della normativa  applicabile,
gli  azionisti  per  i  quali   la   Societa'   abbia   ricevuto   la
certificazione da parte degli intermediari abilitati  prevista  dalla
vigente normativa. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire
all'assemblea puo' farsi rappresentare  nell'assemblea  ai  sensi  di
legge, con delega scritta. 
  Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Societa', il  capitale
sociale e' di Euro 10.107.985,00 diviso in n. 145.385.446 azioni.  Le
azioni sono nominative ed ogni azione da' diritto ad un voto. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' depositata presso la
sede sociale  e  presso  Borsa  Italiana  S.p.A.,  nonche'  sul  sito
internet della Societa' (www.ventaglio.com), a disposizione dei  Soci
e del pubblico, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facolta' di
ottenere copia di tutta la predetta documentazione. 

         Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: 
                            Bruno Colombo 

 
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