CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  che  avra'  luogo presso lo Studio del Notaio Chiodi in
Milano,  Via  Spadari  nr. 2, in prima convocazione il giorno 12 MARZO
2009, alle ore 11.00 e, se necessario, il giorno 13 MARZO 2009, stesso
luogo  stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
                         Ordine del giorno :
   Parte ordinaria:
      1.  Ratifica delibera del Consiglio di Amministrazione in merito
ad un'operazione di conferimento di ramo d'azienda.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  denominazione  sociale  e  forma  giuridica  della
Societa';
      2. Adozione di un nuovo Statuto Sociale.
   
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dalle norme di Legge e di
Statuto.
      Milano, 13/02/2009

                      Bianchi Cuscinetti S.P.A.
            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          (Alberto Bianchi)
 
T-09AAA658 (A pagamento).