CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il  giorno  24 marzo 2009 alle ore 11.00 presso lo
Studio  del  Notaio Mario Mistretta in Brescia, via Malta 7/c in prima
convocazione,  ed occorrendo, il giorno 26 marzo 2009, stesso luogo ed
ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
   Parte ordinaria
      1.   Approvazione   del   Bilancio  d'esercizio  al  31.12.2008;
relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione, del Collegio Sindacale;
deliberazioni relative.
      2. Copertura della perdita d'esercizio.
      3.  Nomina dei componenti del Collegio sindacale per il triennio
2009-2010-2011 e determinazione del relativo compenso.
      4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il
triennio  2009-2010-2011  e  determinazione del relativo emolumento da
corrispondere.
   
   Parte straordinaria
      1.  approvazione  ex  articolo  2502  cod.  civ. del progetto di
fusione  per  incorporazione  della ING Lease Renting S.p.A. nella ING
Lease (Italia) S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. conferimento, mediante mandato disgiunto al Presidente Signor
Johannes  Thissen  ed  al  Consigliere  delegato Signor Rodolfo Sertic
affinche',  anche  a  mezzo  di procuratori speciali e delegati, diano
esecuzione  alle deliberazioni di cui sopra, e pongano in essere tutti
gli  adempimenti  necessari  e/o  opportuni  al fine di procedere alla
suddetta convocazione.
   
   Il  deposito delle azioni dovra' essere effettuato a norma di legge
e di Statuto.
      Brescia, 2 marzo 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                           Johannes Thissen
 
T-09AAA800 (A pagamento).