AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione  per  il  giorno  15 aprile 2009 alle ore 15,00 presso la
sala  riunioni  dello  show-room  della  societa' in Castellarano, Via
Guido  Reni  n.  2/OP  (adiacente  alla sede legale), ed occorrendo in
seconda  convocazione  per  il  giorno  16 aprile 2009, stesso luogo e
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      1)   Presentazione   del   Bilancio   dell'esercizio  chiuso  al
31/12/2008;   relativa  relazione  sulla  gestione  del  Consiglio  di
Amministrazione;    relativa   relazione   del   Collegio   Sindacale;
deliberazioni relative e conseguenti;
      Presentazione   del   bilancio  consolidato  al  31/12/2008  con
relative relazioni accompagnatorie;
      2) Approvazione del piano dei compensi e degli incentivi per gli
amministratori.
   
   Hanno  diritto  di intervenire all'assemblea gli Azionisti titolari
di  azioni  ordinarie  che  abbiano depositato la comunicazione emessa
dall'intermediario  depositario  almeno  due  giorni  prima della data
fissata per la prima convocazione dell'assemblea.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa  vigente restera' depositata presso la sede
sociale   e   la  Borsa  Italiana  S.p.A.  nei  termini  di  legge,  a
disposizione  di  coloro  che ne faranno richiesta, e sara' pubblicata
sul sito Internet.
      Castellarano, 4 marzo 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                           (Romano Minozzi)
 
T-09AAA821 (A pagamento).