Convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria
 
   Gli  Azionisti  del  Credito  Piemontese  S.p.A.  sono convocati in
Assemblea  straordinaria e ordinaria per il giorno 1° aprile 2009
alle  ore  11.00  -  in  unica convocazione - presso la sede legale in
Torino, Corso Re Umberto n. 21-bis per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta di modifica degli articoli 5, 6, 9, 12, 14, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 dello Statuto sociale; delibere inerenti e
conseguenti.
   
   Parte ordinaria:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione e del Collegio
Sindacale   sull'esercizio   2008;   presentazione   del  bilancio  al
31.12.2008; delibere inerenti e conseguenti.
      2.  Determinazione  del  numero  dei  componenti il Consiglio di
Amministrazione   e  nomina  degli  Amministratori  per  gli  esercizi
2009-2011.
      3. Determinazione del compenso degli Amministratori.
      4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2011.
      5. Determinazione del compenso dei Sindaci.
   
   Le  azioni  della  societa'  sono  immesse  nel sistema di gestione
accentrata   in   regime   di   dematerializzazione.   Possono  quindi
intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e
per  i  quali  sia  stata effettuata l'apposita comunicazione da parte
dell'intermediario  incaricato  della  tenuta dei conti. Gli azionisti
possono farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge.
      Torino, 26 febbraio 2009

                            Il Presidente
                      (Prof. Angelomaria Palma)
 
T-09AAA823 (A pagamento).