CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria  presso  la  sede  della   Direzione   Generale   della
CreverBanca SpA sita in San Giovanni Lupatoto - Verona -  37057,  Via
Monte Pastello n. 26, per il giorno 17 Dicembre 2009 alle  ore  07:30
in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione  per  il
giorno 18 Dicembre  2009  nello  stesso  luogo  alle  ore  15:00  per
discutere e deliberare sul seguente 
    
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte Straordinaria: 
    
    1)               Modifica               degli               artt.
6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 dello Statuto; 
    2) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
    
  Parte Ordinaria: 
    
    1) Approvazione del regolamento  assembleare  e  del  regolamento
sulle politiche di remunerazione; 
    2) Nomina di un Consigliere; 
    3)  Integrazione  del  contratto  proposto  dalla   Societa'   di
Revisione Deloitte & Touche SpA 
    4) Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
      
    
  Ai sensi di Legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea coloro per i quali, entro  i  2  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del Regolamento congiunto  Consob/Banca  d'Italia,
recante  la  "Disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione" del 22/02/2008. Copia della suddetta  comunicazione  dovra'
essere esibita per l'ingresso in Assemblea. 
    
    Verona, li 18 Novembre 2009 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         Dott. Adriano Baso 

 
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