CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in Assemblea presso la sede
della  Banca  Popolare di Milano, Piazza Meda 4, Milano, per il giorno
27 marzo 2009 alle ore 11:00 in prima convocazione ed, occorrendo, per
il  giorno 7 maggio 2009, stessa ora e luogo, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare, in sede ordinaria, sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1.  Approvazione  bilancio  d'esercizio  al 30.11.2008. Delibere
inerenti e conseguenti;
      2. Rinuncia a crediti;
      3. Attribuzione compensi;
      4. Ratifica operato liquidatore;
      5.   Bilancio   finale  di  liquidazione.  Delibere  inerenti  e
conseguenti;
      6. Varie ed eventuali.
      
   Possono  partecipare all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque
giorni  prima  di  quello fissato per l'adunanza, abbiano effettuato a
norma  di  Legge  il  deposito  delle  azioni  presso gli uffici della
societa' in Milano, Via San Paolo 13.
      Milano, 4 marzo 2009

                            Il Liquidatore
                         Avv. Sergio Trauner
 
T-09AAA832 (A pagamento).