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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'assemblea degli Azionisti e' convocata presso Hotel Executive in Milano, Viale Sturzo, 45 per il giorno 26 aprile 2007 alle ore 11:00 in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 27 aprile 2007 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006. 2. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi al triennio 2007-2009, con proroga dell'incarico in corso all'attuale revisore PricewaterhouseCoopers S.p.A., in applicazione del nuovo termine di durata novennale previsto dall'articolo 159 comma 4 del TUF come modificato dall'articolo 8 comma 7 del D.Lgs. 303/2006; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, della autorizzazione deliberata dalla assemblea del 26 aprile 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria: 1. Proposta di estensione al 30 giugno 2009 della delega al Consiglio di Amministrazione - deliberata dall'assemblea del 26 aprile 2006 - della facolta' di aumentare, in una o piu' soluzioni, il Capitale Sociale, con l'emissione di nuove azioni ordinarie da 0,15 euro nominali ciascuna, fino ad un massimo complessivo di n. 1.500.000 azioni, da destinarsi a favore di dipendenti, dirigenti, ed amministratori della Societa' e delle sue controllate; modifica dello Statuto Sociale conseguente. 2. Revisione ed adeguamento dello Statuto Sociale, con modifiche ed integrazioni degli articoli 5), 8), 13), 14), 16), 17), 18), 18-bis) e 19); deliberazioni inerenti e conseguenti. Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facolta' per gli Azionisti di ottenerne copia. La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito Internet www.esprinet.com. I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione. Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Francesco Monti T-7246 (A pagamento).