Convocazione di Assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria,  in
prima convocazione, per le ore  10,00  del  giorno  8  gennaio  2010,
presso la  Sede  della  Societa'  in  Genova,  Via  Ceccardi  1,  ed,
occorrendo in seconda convocazione, per il  giorno  9  gennaio  2010,
stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1) Aumento del capitale sociale da  Euro  87.841.249,50  ad  Euro
94.647.277,50, con esclusione del diritto di  opzione,  per  nominali
Euro 6.806.028,00, mediante emissione di numero 4.537.352  azioni  da
nominali 1,50 Euro, da  attuarsi  mediante  2  conferimenti  di  rami
d'azienda da parte del Banco di Brescia S.p.A. e della Banca Popolare
di Bergamo S.p.A., con conseguente modifica del primo comma dell'art.
5 dello statuto sociale; 
    2)  Conferimento  al  Consiglio  di  Amministrazione,  ai   sensi
dell'art. 2443 c.c., della delega per aumentare il capitale  sociale,
in una o piu' volte, per un ammontare massimo di 20.000.000 di  Euro,
comprensivo di sovrapprezzo da determinarsi,  da  attuarsi  entro  il
31.12.2013 e da offrire in opzione ai soci. 
      
  Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto. 
  Potranno intervenire  all'Assemblea  i  Soci  portatori  di  azioni
aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro  il  termine  di
due giorni antecedenti l'Assemblea, le loro  azioni  presso  la  sede
sociale ovvero i Soci per i quali, nel medesimo termine di cui sopra,
sia stata ricevuta comunicazione dall'intermediario  depositario  con
l'indicazione delle azioni per le quali  essi  intendono  partecipare
all'Assemblea,  azioni  che  non  potranno  essere  ritirate  finche'
l'Assemblea non abbia avuto luogo. 
  La rappresentanza dei Soci in Assemblea e'  regolata  dall'articolo
2372 del codice civile. 
  Si informano i Signori Soci che nei quindici giorni antecedenti  la
data della adunanza assembleare i documenti di cui all'articolo 2441,
co. 6°, c.c. saranno a disposizione presso la sede sociale. 
    Genova, 14 dicembre 2009 

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente  Del  Consiglio  Di
                           Amministrazione 
                          Riccardo Garrone 

 
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