Convocazione Assemblea 
                 Straordinaria e Ordinaria dei Soci 
 

  I  signori  soci  sono  convocati  all'Assemblea  Straordinaria   e
Ordinaria dei Soci che si terra' in prima convocazione mercoledi'  24
novembre 2010 alle ore 9,00 e, occorrendo,  in  seconda  convocazione
giovedi' 25 novembre 2010 alle ore 16,30 nei locali della  Fondazione
Benedetto XIII, S.S. 96 Km. 72,130 Gravina in  Puglia  (BA),  con  il
seguente 
 
                         ordine del giorno. 
 
  PARTE STRAORDINARIA 
    1) Modifiche agli artt. 5 - 22 - 24 - 30 - 32 - 39 - 42 - 44 - 46
dello Statuto Sociale  vigente  della  Banca  Popolare  di  Puglia  e
Basilicata. Deliberazioni inerenti e conseguenti  e  conferimento  di
poteri. 
      
  PARTE ORDINARIA: 
  1)   Nomina   di   cariche   sociali:   n.ro   2   consiglieri   di
amministrazione. 
  2) Proposta di nomina  a  Presidente  Onorario  dell'avv.  Raffaele
D'Ecclesiis con riconoscimento merito alla carriera. 
  3) Affidamento incarico di revisione legale del bilancio annuale  e
revisione limitata della semestrale ai sensi del D. Lgs.  n.  39  del
2010. 
  4)  Modifiche  agli  articoli  18  -  19  -  20   del   regolamento
assembleare. 
    
  Ai sensi dell'art. 23  dello  Statuto  Sociale,  hanno  diritto  ad
intervenire all'Assemblea ed esercitarvi  il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultino iscritti nel Libro Soci  almeno  novanta  giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e siano
in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di
gestione accentrata. I soci che  hanno  immesso  i  propri  titoli  a
dossier presso la Banca  potranno  richiedere  apposita  attestazione
presso tutti gli sportelli della stessa. 
  La Banca,  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile,  valevole
per l'esercizio del diritto di voto. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte  di  altro  socio
che non sia amministratore,  sindaco  o  dipendente  della  Societa'.
Ciascun socio puo' rappresentare fino a un massimo di tre  soci.  Non
e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche  se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale. 
  La delega per la partecipazione all'Assemblea, compilata a  termini
di legge, deve essere sottoscritta dal  socio  delegante,  con  firma
autenticata a norma di legge ovvero autenticata  dal  preposto  della
dipendenza o da un funzionario presso  gli  Uffici  della  Banca.  La
delega e' valida tanto per la prima che per la seconda convocazione. 
  Secondo il disposto dell'articolo 24 ultimo comma dello Statuto,  i
signori  soci  potranno  proporre  alla  stessa  Assemblea  eventuali
candidature alle cariche sociali. 
  Presso la Sede Sociale e' depositata, a disposizione dei  soci  che
volessero prenderne visione, la documentazione di  cui  alle  vigenti
norme. 
  Per ulteriori informazioni il socio potra' rivolgersi  al  Servizio
Soci, chiamando il Numero Verde 800012511. 
 
    Altamura, 20 ottobre 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                            Pasquale Caso 

 
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