CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

  I Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria
presso lo Studio Notarile Miserocchi-Cavallotti di Milano,  Viale  L.
Maino, 34 per il giorno 30 novembre 2010  alle  ore  10:00  in  prima
convocazione ed il giorno 1 dicembre 2010 nel medesimo luogo  e  alla
stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e  deliberare  sul
seguente: 
    
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    
    1. Approvazione della proposta di fusione per  incorporazione  di
Fabriano  Securities  Srl  e  Cartiere  Miliani  Fabriano  S.p.A.  in
Fedrigoni Cartiere S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    
  A norma dell'art. 14 dello  Statuto  Sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano
depositato le loro azioni  almeno  due  giorni  prima  dell'adunanza,
presso la Sede Sociale ovvero presso Banca INTESA  SANPAOLO  o  altra
banca del Gruppo INTESA SANPAOLO. 
    
  A norma dell'art. 9 dello Statuto  Sociale,  i  Signori  Azionisti,
titolari di azioni in comproprieta',  hanno  diritto  di  intervenire
all'Assemblea degli Azionisti mediante un  rappresentante  comune  ai
sensi dell'art. 2347 c.c. 
    Fabriano, 4 novembre 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                     Dott. Pancera Massimiliano 

 
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