CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I signori Soci del  Credito  Siciliano  S.p.A.  sono  convocati  in
Assemblea ordinaria presso la sala riunioni della Direzione  Generale
in Acireale - Via Sclafani 40/b, in prima e unica convocazione,  alle
ore 18.00 del giorno 31 marzo 2010, per deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1. Relazioni del Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale sull'esercizio  2009;  presentazione  del  bilancio  al  31
dicembre 2009 e della  proposta  di  destinazione  dell'utile  netto;
relazione  della  societa'  di   revisione;   delibere   inerenti   e
conseguenti. 
    2. Politiche retributive di Gruppo. 
    3. Regolamento delle Assemblee. 
    4. Proposta  di  determinazione  del  numero  dei  componenti  il
Consiglio di Amministrazione in nove e  nomina  degli  Amministratori
per gli esercizi 2010-2012. 
    5. Determinazione del compenso degli Amministratori. 
    6. Nomina del Collegio Sindacale e del  suo  Presidente  per  gli
esercizi 2010 - 2012. 
    7. Determinazione del compenso dei Sindaci. 
    
  Possono intervenire in Assemblea i Soci cui spetta  il  diritto  di
voto e che avranno fatto pervenire  almeno  due  giorni  non  festivi
prima della data fissata per la convocazione l'apposita comunicazione
dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare in Assemblea  nei  limiti  e  nel
rispetto delle norme di legge. La delega puo' essere conferita  anche
compilando  e  sottoscrivendo  l'apposito  modulo   contenuto   nella
predetta comunicazione degli intermediari autorizzati. 
  Per quanto concerne il punto n. 4 all'ordine del giorno, si ricorda
che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto  sociale,  il  Consiglio  di
Amministrazione e' nominato sulla base di liste presentate  dai  Soci
contenenti un numero di candidati pari al numero degli Amministratori
da   nominare,   secondo   quanto   proposto   dal    Consiglio    di
Amministrazione. A questo riguardo, il Consiglio  di  Amministrazione
ha ritenuto opportuno proporre la  conferma  dell'attuale  numero  di
nove Consiglieri. 
  Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante  un  numero
progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che
siano in possesso dei requisiti di indipendenza  stabiliti  dall'art.
148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci  di
societa'  con  azioni  quotate  nei  mercati   regolamentati;   detti
candidati devono essere qualificati come indipendenti. 
  Le liste  devono  essere  sottoscritte  da  uno  o  piu'  Soci  che
detengano complessivamente, alla data di presentazione  della  lista,
almeno il 5% del capitale sociale. Ciascun Socio puo' concorrere alla
presentazione di una sola lista e, in caso di  inosservanza,  la  sua
sottoscrizione non viene  computata  per  alcuna  delle  liste.  Ogni
candidato puo' presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilita'.
Ogni Socio puo' votare una sola lista. 
  Le liste devono essere depositate presso  la  sede  sociale  almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Unitamente  a
ciascuna lista (corredata delle firme  dei  Soci  presentatori)  deve
essere depositata a pena di ineleggibilita' -  entro  il  termine  di
deposito della stessa - la seguente documentazione: le certificazioni
rilasciate  dai  depositari  delle  azioni  attestanti  il   possesso
azionario dei Soci presentatori; il curriculum professionale di  ogni
candidato;  le  dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli   candidati
accettano  la  propria  candidatura,  attestano  sotto   la   propria
responsabilita'  l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti  prescritti  dalla
normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la  carica  di
Amministratore e l'eventuale possesso dei requisiti  di  indipendenza
sopra indicati. 
  Si informa inoltre che - in attuazione delle  disposizioni  emanate
dalla Banca d'Italia  in  materia  di  organizzazione  e  di  governo
societario delle banche - il Consiglio di Amministrazione della Banca
ha stabilito limiti al numero  degli  incarichi  di  amministrazione,
direzione  e   controllo   che   possono   essere   ricoperti   dagli
Amministratori del Credito Siciliano in societa' non appartenenti  al
Gruppo bancario Credito  Valtellinese.  A  questo  proposito  i  Soci
interessati sono invitati a  prendere  visione  del  Regolamento  sul
cumulo degli incarichi pubblicato nel sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo http://www.creval.it (Entra nella tua Banca  -  Credito
Siciliano - Chi Siamo - Corporate Governance). 
  Per quanto concerne il punto n. 7 all'ordine del giorno, si ricorda
che, ai  sensi  dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,  il  Collegio
Sindacale e' nominato sulla base di liste, di almeno  due  candidati,
presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono  essere  elencati
mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le  liste
soltanto i Soci che da soli, o insieme ad altri  Soci,  rappresentino
almeno il 5% del capitale  sociale.  Ogni  Socio  puo'  presentare  o
concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato puo'
presentarsi in una sola lista, pena  l'ineleggibilita'.  Non  saranno
valide quelle liste per le quali sia stato essenziale,  ai  fini  del
raggiungimento del quorum del 5%, il concorso di un Socio  che  abbia
concorso alla presentazione di altra lista. Ogni  Socio  puo'  votare
una sola lista. 
  Le liste devono essere depositate presso  la  sede  sociale  almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Unitamente  a
ciascuna lista dovra' essere presentata -entro il termine di deposito
della stessa - la seguente documentazione: le  certificazioni  emesse
dai soggetti depositari delle azioni attestanti il possesso azionario
dei Soci presentatori;  le  dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli
candidati accettano la propria  candidatura  e  attestano,  sotto  la
propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita'  e
di incompatibilita'  nonche'  l'esistenza  dei  requisiti  prescritti
dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco. 
  Le liste non presentate nei termini e con le  modalita'  prescritte
dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non
saranno ammesse in votazione. 
  Si  ricorda  infine  che  il  Credito  Siciliano  e'  una  societa'
emittente azioni diffuse fra  il  pubblico  in  misura  rilevante  e,
pertanto, i componenti del Collegio  Sindacale  della  Societa'  sono
assoggettati alle norme sui  limiti  al  cumulo  degli  incarichi  di
amministrazione e controllo, che sono state emanate dalla  Consob  ai
sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58. 
    Acireale, 25 febbraio 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         Rag. Carlo Negrini 

 
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