CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  Gli Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  sono  convocati  in
Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1,
per il giorno 29 aprile 2010, ore 11.00,  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  30  aprile  2010,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  1) Bilancio d'esercizio al 31.12.2009, relazione del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione,  relazione  del  Collegio  Sindacale;
deliberazioni conseguenti. 
  2) Politiche di remunerazione di Gruppo (ai sensi del  paragrafo  4
del  Provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  4.3.2008  ed   altre
disposizioni di vigilanza). 
    
  Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea,  in  proprio  o  per
delega, gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali  sia
pervenuta alla Societa', dai rispettivi intermediari autorizzati,  la
prescritta Comunicazione di vincolo delle azioni,  con  le  modalita'
previste dalla normativa vigente, almeno due giorni non festivi prima
della data dell'Assemblea. 
  Per l'intervento mediante rappresentante delegato si  applicano  le
norme di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie. Il modulo  di
delega e' disponibile presso gli intermediari autorizzati e sul  sito
internet del Banco, all'indirizzo www.bancodesio.it. 
  Al  fine  di  agevolare  le  operazioni   di   accertamento   della
legittimazione all'intervento in proprio o per delega, si  raccomanda
di  esibire  copia  della  suddetta  Comunicazione,  unitamente  alla
documentazione  eventualmente  necessaria  per  attestare  i   poteri
rappresentativi spettanti. 
  Ai sensi degli artt. 4 e 6 dello  Statuto  Sociale  pubblicato  sul
predetto sito, il capitale sociale di Euro 67.705.040,00 e' suddiviso
in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle  quali
n.117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000  azioni  di  risparmio
non convertibili. 
  Il Progetto di Bilancio ed il Bilancio consolidato al  31  dicembre
2009 approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonche'  l'ulteriore
documentazione  relativa  agli  argomenti  all'ordine   del   giorno,
prevista  dalla  normativa  vigente,  sara'  resa  pubblica  mediante
deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. con i modi
e nei termini prescritti e con facolta' degli Azionisti di  ottenerne
copia, nonche' pubblicata sul sito internet del Banco,  all'indirizzo
www.bancodesio.it. 
  Le norme che, per quanto previsto  dalla  legge  o  dallo  Statuto,
disciplinano  lo  svolgimento  dell'Assemblea  sono   contenute   nel
Regolamento Assembleare, anch'esso pubblicato sul predetto sito. 
  I soci, i quali,  anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un
quarantesimo del capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  cinque
giorni    dalla    pubblicazione    dell'avviso    di    convocazione
dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da  trattare
(nei modi e nei limiti  di  cui  all'art.  126-bis  del  D.  Lgs.  n.
58/1998); di tali integrazioni e' data notizia,  nelle  stesse  forme
prescritte per la pubblicazione dell'avviso di  convocazione,  almeno
dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 
    Desio, 04 marzo 2010. 

         Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: 
                        Ing. Agostino Gavazzi 

 
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