AVVISO DI CONVOCAZIONE 
                       DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno
29  aprile  2010  in  Montegridolfo  (RN),  presso  l'Hotel  "Palazzo
Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 9,30 per  discutere  e  deliberare
sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1.Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al
31  dicembre   2009   e   deliberazioni   inerenti   e   conseguenti.
Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al  31  dicembre
2009. 
      
  Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i  Signori  Azionisti
cui spetti, ai sensi di legge e di statuto, il  diritto  di  voto  in
sede assembleare e nelle relative delibere, per i quali sia pervenuta
alla Societa', entro i due giorni, non festivi, antecedenti  la  data
fissata  per  la  convocazione   della   riunione   assembleare,   la
comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, secondo
comma, del codice civile, attestante la loro legittimazione. Al  fine
di agevolare  la  verifica  della  legittimazione  dei  titolari  del
diritto di intervento in Assemblea e dei  poteri  rappresentativi  di
coloro che intervengono in rappresentanza  legale  o  volontaria  dei
predetti titolari, la relativa  documentazione  potra'  essere  fatta
pervenire,  anticipatamente  rispetto  alla  data   di   convocazione
dell'Assemblea, anche in copia, per  posta,  o  a  mezzo  di  telefax
(0541/824722), previo avviso telefonico  (0541/965526).  La  predetta
documentazione, ove preventivamente trasmessa in copia, dovra' essere
presentata in originale il giorno dell'Assemblea. 
  Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che  intendano
assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per  fax,
apposita richiesta alla segreteria societaria di Aeffe S.p.A.  almeno
due giorni prima della data dell'Assemblea. La Segreteria  societaria
di  Aeffe  S.p.A.  e'  a   disposizione   per   eventuali   ulteriori
informazioni ai  seguenti  numeri:  telefono  (0541/965526);  telefax
(0541/824722),   e-mail:   giulia.degano@aeffe.com.   In    relazione
all'unico  punto  all'ordine  del  giorno,   si   comunica   che   la
documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente   relativa   agli
argomenti e proposte all'ordine del giorno sara' messa a disposizione
del pubblico, nei termini di legge, presso la sede  sociale  e  Borsa
Italiana S.p.A. 
  Gli Azionisti potranno prendere visione  ed  ottenere  copia  della
predetta documentazione che sara' resa disponibile,  nei  termini  di
legge,  anche  sul  sito  internet   della   Societa'   all'indirizzo
www.aeffe.com. 
    San Giovanni in Marignano, 11 marzo 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                          Massimo Ferretti 

 
T10AAA2819