Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 

  I Signori Soci sono convocati  in  Assemblea  Ordinaria  presso  la
Fiera del Levante, in  Bari,  Lungomare  Starita,  padiglione  n.  7,
ingresso orientale, per il giorno 17 aprile 2010, alle ore  9.00,  in
prima convocazione, e per il giorno 18 aprile 2010, alle ore 9.00  in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del Giorno: 
 
    1.Bilancio per l'esercizio 2009. Relazione  degli  Amministratori
sulla  gestione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
    2.Deliberazioni ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  dello  Statuto
Sociale. 
    3.Determinazione del sovrapprezzo di emissione  di  nuove  azioni
per  l'anno  2010,  ai  sensi  dell'art.  6  dello  Statuto  Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    4.Politiche di remunerazione, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto
Sociale. 
    5.Integrazione dei compensi, alla PriceWaterhouseCoopers Spa, per
gli esercizi 2008 e 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    6.Designazione  della  Societa'  di  Revisione   incaricata   del
controllo  contabile  e   determinazione   dei   relativi   compensi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    7.Regolamento   dell'Assemblea.    Deliberazioni    inerenti    e
conseguenti 
    8.Nomina di Consiglieri di Amministrazione. 
    
  Possono intervenire e votare all'Assemblea, ai sensi  dell'art.  23
dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti  nel  Libro
Soci da almeno novanta  giorni  e  siano  in  possesso  dell'apposita
comunicazione  per   l'intervento   in   Assemblea   emessa   da   un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.A., ai sensi dell'art. 85, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio  1998
n. 58 e della relativa deliberazione Consob. 
  I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini  del
rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare  i  titoli
stessi ad un intermediario per la  loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi  della
citata  deliberazione,  entro  il  termine  previsto  dalla   vigente
normativa. 
  I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, o  presso  le  altre  banche  del
Gruppo Banca Popolare di  Bari,  sono  invitati  a  richiedere  ed  a
ritirare la prevista  comunicazione  per  l'intervento  in  Assemblea
presso tutti gli sportelli della Banca, a partire dal 6  aprile  2010
fino al 16 aprile 2010 ed anche presso la sala assembleare dalle  ore
08.30. 
  L'ingresso nella sala assembleare sara' consentito  ai  soli  Soci,
muniti di regolare documento d'identita'. 
  In   relazione   alla    partecipazione    all'Assemblea    tramite
rappresentanti, si ricorda che, ogni Socio puo'  farsi  rappresentare
da un altro Socio mediante delega scritta. La delega non puo'  essere
presentata col nome del rappresentante  in  bianco  e  la  firma  del
delegante deve essere autenticata da un funzionario presso le Sedi  e
le Filiali della Banca, ovvero  dall'intermediario  che  rilascia  la
comunicazione, ovvero da un Pubblico Ufficiale. 
  Informazioni  circa  le  modalita'  di   intervento   all'Assemblea
potranno essere richieste direttamente presso la sala assembleare. 
  La documentazione relativa ai punti 1),  2)  e  5)  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' depositata presso la  sede  legale  della
Societa'  secondo  i  termini  e   le   modalita'   stabiliti   dalle
disposizioni di legge. 
  Le candidature alle cariche sociali ed il deposito della lista sono
regolati dagli art.29, comma 13 e  art.40,  comma  8,  dello  Statuto
Sociale. 
    Bari, 10 marzo 2010 

                Banca Popolare Di Bari Il Presidente 
                         Dott. Fulvio Saroli 

 
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