CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale in Cenate Sotto (Bergamo), Via Alessandro Volta n. 1, per
il giorno 26 aprile 2010, alle ore 11:00, in  prima  convocazione  ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno  27  aprile  2010,
stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1.-Presentazione del Bilancio separato di GEWISS S.p.A. chiuso al
31 dicembre  2009;  Relazione  degli  Amministratori  sulla  gestione
dell'esercizio 2009;  Relazione  del  Collegio  Sindacale;  Relazione
della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2.-Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2010-2011-2012 e
fissazione degli emolumenti ai Sindaci effettivi. 
    
  L'integrazione degli argomenti all'ordine del giorno e' ammessa  ai
sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza. 
  Considerata la  composizione  azionaria  della  Societa'  e  quanto
avvenuto  in  precedenti  occasioni,  si  prevede  sin  da  ora   che
l'assemblea potra' costituirsi e deliberare il 27 aprile 2010. 
 
                    NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI 
                          E DIRITTO DI VOTO 
 
  Ai sensi dell'art. 6  e  dell'art.  7  dello  Statuto  Sociale,  il
capitale sociale sottoscritto e versato e' pari a 60.000.000,00  EUR,
suddiviso in n. 120.000.000 di azioni ordinarie da nominali 0,50  EUR
cadauna; le azioni sono indivisibili  e  danno  diritto  ad  un  voto
ciascuna. 
  Alla data odierna la Societa' non possiede azioni proprie. 
 
                    LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO 
 
  Come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, hanno diritto  ad
intervenire in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di  voto
purche' nel termine di due giorni  non  festivi  precedenti  la  data
dell'assemblea, l'intermediario che tiene i  conti  abbia  provveduto
all'invio della comunicazione da cui  risulta  la  titolarita'  delle
relative azioni. 
  Il titolare del diritto di voto puo' farsi  rappresentare  mediante
delega scritta, salve le incompatibilita' e nei limiti previsti dalla
normativa vigente. A questi fini puo' essere utilizzato il modulo  di
delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al  titolare
del diritto di voto dall'intermediario incaricato  della  tenuta  dei
conti. 
 
                           DOCUMENTAZIONE 
 
  La Relazione degli  Amministratori  sulle  proposte  relative  agli
argomenti  all'ordine  del  giorno,  compreso  il  fascicolo  con  il
Bilancio separato di GEWISS S.p.A. e il Bilancio  consolidato  al  31
dicembre 2009 e relative Relazioni, nonche' la Relazione annuale  sul
governo  societario  e  gli  assetti  proprietari,  saranno  messi  a
disposizione del pubblico - entro i termini di legge - presso la sede
legale della Societa',  presso  Borsa  Italiana  S.p.A.  e  nel  sito
internet www.gewiss.com. Gli Azionisti  hanno  diritto  di  ottenerne
copia. 
 
                    NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
  La nomina del Collegio Sindacale sara' effettuata mediante voto  di
lista, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale. 
  Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da
soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno un
quarantesimo del capitale sociale. Ogni Azionista puo'  concorrere  a
presentare una sola lista; in caso di violazione non si  tiene  conto
dell'appoggio dato a nessuna delle liste. 
  Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere
depositate presso la sede legale  della  Societa'  (Direzione  Affari
Legali e Societari) almeno quindici giorni prima  di  quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione. 
  E' fatta salva la riapertura dei  termini  per  il  deposito  delle
liste ai sensi della normativa vigente. 
  Le  liste  dei  candidati  presentate   dagli   Azionisti   saranno
depositate nei termini di legge presso la sede legale della  Societa'
e presso Borsa Italiana S.p.A., nonche' pubblicate sul sito  internet
della Societa' (www.gewiss.com). 
    Cenate Sotto, 16 marzo 2010. 

           Per Il Consiglio Di Amministrazione Presidente 
                    Cav. Lav. Domenico Bosatelli 

 
T10AAA3168