CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 

  Gli azionisti della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.
sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno  16  aprile  2010
alle ore 10,00 in prima convocazione presso la Sede legale in  Lucca,
Piazza S.Giusto n. 10, e, occorrendo, per il giorno  19  aprile  2010
stessi ora e  luogo  in  seconda  convocazione,  per  deliberare  sul
seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009, relazione degli
Amministratori sulla  gestione,  relazione  del  Collegio  Sindacale,
relazione della  Societa'  di  revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    2) Approvazione della destinazione  degli  utili  e  proposta  di
dividendo anche a valere su riserve disponibili. 
    3)  Definizione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione ai sensi dell'art.9 dello Statuto Sociale. 
    4) Determinazioni concernenti le  politiche  di  remunerazione  a
favore degli Amministratori, di dipendenti  o  di  collaboratori  non
legati alla societa' da  rapporti  di  lavoro  subordinato  ai  sensi
dell'art.12 dello Statuto sociale e delle Disposizioni  di  Vigilanza
della Banca  d'Italia  e  deliberazioni  conseguenti:  determinazioni
degli  emolumenti  spettanti  al  Consiglio  di  Amministrazione  per
l'esercizio  2010  e  dei  compensi  degli  Amministratori  cui  sono
attribuite particolari cariche previste dallo Statuto  o  particolari
mansioni.  Informativa  sull'esito  delle  verifiche  previste  dalle
Disposizioni di Vigilanza in materia di politiche di remunerazione. 
    5) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale  per  il  triennio
2010-2012. 
    6) Determinazione della retribuzione annua del Collegio Sindacale
per il triennio 2010-2012. 
    7) Incarico di revisione ex art.155 e 159 D.Lgs.58/1998. 
      
  La partecipazione all'Assemblea e' regolata dalla norme di legge  e
di statuto. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai
sensi di legge. 
    Lucca, 18 marzo 2010 

          P.Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: 
                         Dr. Alberto Varetti 

 
T10AAA3170