Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 

  I Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  in
Pesaro, Via della Meccanica 16,  presso  la  sede  legale  di  Biesse
S.p.A., per il giorno 28  Aprile  2010,  alle  ore  10.00,  in  prima
convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 Aprile  2010
stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    1.Bilancio di esercizio al  31  Dicembre  2009,  Relazione  degli
Amministratori sulla gestione, Relazioni  del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' di Revisione al  Bilancio;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato  al  31  Dicembre
2009; 
    2.Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione ai  sensi
dell'art. 159 D. Lgs. n. 58/98 ed approvazione del relativo compenso. 
      
  Ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. n. 58/98 gli Azionisti  che,
anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un  quarantesimo   del
capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  cinque   giorni   dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  dell'elenco  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
proposti. 
  Ai sensi di legge, dell'art. 11 dello Statuto Sociale e dell'art. 3
del Regolamento Assembleare adottato da Biesse S.p.A.  hanno  diritto
di  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che   abbiano   fatto
pervenire presso la  Sede  Legale,  almeno  due  giorni  non  festivi
antecedenti la data prevista, le specifiche comunicazioni  rilasciate
dagli   intermediari   abilitati   depositari   delle   azioni.    Le
comunicazioni rilasciate per la prima convocazione sono valide  anche
le eventuali successive convocazioni. 
  Ai sensi dell'art 84 comma 2 del Regolamento adottato da Consob con
delibera nr. 11971 del 14  Maggio  1999  e  successive  modificazioni
("Regolamento Emittenti"), si precisa che: 
    -il capitale sociale e' attualmente di Euro 27.393.042 diviso  in
nr. 27.393.042 azioni ordinarie del valore di Euro 1 ciascuna; 
    -ciascuna azione ordinaria da' diritto ad un voto nella assemblea
ordinaria; 
    -la Societa' alla data di convocazione dell'Assemblea detiene nr.
486.359 azioni proprie; 
    -ogni Azionista che abbia diritto  di  intervenire  in  Assemblea
potra' farsi rappresentare mediante delega  scritta  ai  sensi  delle
vigenti  disposizioni  di  legge,  anche  sottoscrivendo  la   delega
inserita in calce  alla  predetta  comunicazione  degli  intermediari
autorizzati; in alternativa, potra' utilizzare il  modulo  di  delega
disponibile sul sito  internet  societario  www.biessegroup.com  area
Investor Relations. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno prevista dalla normativa vigente sara' emessa  a  disposizione
del pubblico nei termini di legge presso  la  Sede  Sociale  e  Borsa
Italiana S.p.A. con facolta' degli Azionisti di ottenerne  copia.  La
documentazione  sara'  altresi'   disponibile   sul   sito   Internet
www.biessegroup.com area Investor Relations. 
  I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima
dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione. 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                            Roberto Selci 

 
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