CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione, il giorno di martedi' 20 aprile 2010 alle  ore  16.30',
presso il  Centro  Direzionale  di  Veneto  Banca  Holding,  sito  in
Montebelluna - Via Feltrina  Sud  n.  250,  per  la  trattazione  del
seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Oggetto 1°) - Relazione del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2009  e
delibere conseguenti ed inerenti; 
  Oggetto 2°) -  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione del numero dei componenti, per il triennio 2010/2012; 
  Oggetto 3°) -  Determinazione  del  compenso  da  corrispondere  ai
Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2010/2012; 
  Oggetto 4°) - Relazione sulle politiche di remunerazione. 
    
  A' sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale vigente di Veneto  Banca
SPA gli Azionisti possono intervenire all'Assemblea  personalmente  o
tramite delega scritta, con le limitazioni e le  esclusioni  previste
dalla legge, purche' almeno due giorni  prima  abbiano  provveduto  a
depositare le proprie azioni presso la  cassa  sociale  o  presso  un
qualsiasi Istituto di Credito. 
    Montebelluna, 24 marzo 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        (Dott. Franco Antiga) 

 
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