CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  Il giorno 28 aprile 2010 alle ore 09,30 presso la sede sociale,  e'
convocata l'assemblea straordinaria dei soci  della  societa'  Emilia
Holding S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    1. Aumento del capitale sociale  da  Euro  3.500.000,00  ad  Euro
8.500.000,00 mediante emissione di n. 5.000.000 di  azioni  ordinarie
del valore nominale di Euro 1,00 cadauna da offrirsi  in  opzione  ai
soci   alla   pari   e   con    godimento    dalla    sottoscrizione.
Nell'eventualita' che il proposto aumento non venga sottoscritto  per
intero, l'aumento si intendera' limitato alla quota sottoscritta; 
    2. Modifica art. 9 dello Statuto Sociale relativo alla  modalita'
di convocazione dell'assemblea. 

                       L'Amministratore Unico 
                          (Massimo Villani) 

 
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