AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la sede sociale in Tollegno, Via Roma n.  9,  in
prima convocazione, alle ore 10,30, del  giorno  24  giugno  2010  e,
occorrendo, in seconda convoca, alla stessa ora e nello stesso luogo,
del giorno 25 giugno 2010, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte Straordinaria 
    - Proposta di integrazione  dell'Oggetto  Sociale  e  conseguente
modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale 
      
  Parte Ordinaria 
    1.  Bilancio   d'esercizio   al   31.12.2009;   Relazione   degli
Amministratori sulla  Gestione;  Relazione  del  Collegio  Sindacale;
Relazione del Revisore. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 10, lettera "h" dello statuto
sociale (compensi agli Amministratori) 
    3. Provvedimenti ai sensi degli artt.  2400  e  2402  del  Codice
Civile: nomina dei Sindaci  e  retribuzione  annuale);  deliberazioni
inerenti e conseguenti 
    4. Provvedimenti ai sensi dell'art.  2409  quater  Codice  Civile
(conferimento dell'incarico del controllo  contabile);  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
      
  Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  che   avranno
depositato le loro  azioni  almeno  cinque  giorni  prima  di  quello
fissato per l'assemblea stessa  presso  la  sede  della  Banca  Sella
s.p.a. di Biella. 
    Tollegno, 26 aprile 2010 

        Filatura E Tessitura Di Tollegno S.P.A. Il Presidente 
                         (Sergio Germanetti) 

 
T10AAA6123